各位股东:
贵州中水能源股份有限公司(简称中水公司)定于2022年5月31日以通讯方式召开2021年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议议题
(一)审议议案
1.中水公司2021年度董事会工作报告。
2.中水公司2021年度监事会工作报告。
3.中水公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告。
4.中水公司关于2021年度利润分配的议案。
5.中水公司关于2022年度固定资产投资计划的议案。
6.中水公司关于授权董事长融资及融资担保的议案。
7.中水公司关于修改公司章程的议案。
8.中水公司关于调整董事成员的议案。
9.中水公司关于调整监事成员的议案。
(二)审议股东大会决议
中水公司2021年度股东大会决议(建议稿)。
二、有关事项
1.本次股东大会有9项议案,依据公司章程相关规定,采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。
2.各位股东收到资料后请及时审议、表决,表决终止时间为2022年5月31日17:00前。请于表决时间前将表决意见(附件11)签字并盖公章的扫描件反馈,并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元13楼水电部。
联系人:吴国友 电话:0851-86992620
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贵州中水能源股份有限公司
2022年4月28日