聚焦公务用车管理，规范流程实现闭环管控

针对公务用车管理领域可能存在的风险，公司依据上级单位相关风险提示函，于今年1月专项部署公务用车管理自查整改工作。通过下发整改函、明确责任部门与时限，于3月率先完成全部问题的整改。为确保整改成效常态化，公司于8月组织“回头看”检查。目前，公司公务用车管理体系已实现三大提升：一是建立行车记录月度核查机制，确保记录完整、连续，形成管理闭环；二是强化用车申请审批的刚性约束，从源头杜绝无申请用车行为；三是规范执行节假日车辆封存/解封流程，全程保留影像资料，确保所有操作可追溯、有据可依。

紧盯固定资产管理，全力推动历史问题清零

针对离任审计中指出的“固定资产日常管理不规范”等历史遗留问题，公司下发专项工作提醒函，明确整改时限与具体要求。通过持续跟踪督办，该项问题已按要求完成整改。同时，在关联的法人压降工作中，南宁金伏电力有限公司、钦州鑫晶新农业科技有限公司压降工作已完成；上林协鑫农业科技有限公司的相关工作也已落实专人负责，正按计划稳步推进，展现了公司破解历史难题的决心与效率。

覆盖项目与采购关键领域，全面筑牢合规防线

为全面加强项目投资与采购合同业务的合规性，公司组织了针对自建、并购项目手续办理及物资采购、招投标管理的彻底自查。通过此次检查，各部门风险意识得到显著增强，目前正积极开展整改工作，预计于2025年12月20日前全面完成，旨在从根本上杜绝程序瑕疵，保障公司投资与采购业务合法、合规、高效运行。

夯实制度管理基础，建立长效运行机制

针对制度管理中“发布-备案-废止-更新”流程脱节的问题，公司综合部深入剖析成因，下发风险提示函，详细列出了制度套红滞后、新旧制度并存等几类典型问题，并提出了明确的整改建议与时限。责任部门已全面启动修订与废止程序。综合部将通过后续的“回头看”跟踪整改进度，预计于年底完成，为各项业务的合规开展奠定坚实的制度基础。

此外，为从根本上杜绝合同管理中的重复性问题，公司综合部于8月创新制定了《广西新能源公司合同全流程节点清单》。该清单于8月12日向各部门征集修订意见后，现已正式发布。该清单将作为公司合同管理的标准化操作指南，明确各个环节的责任与要求，是公司构建合规长效机制的又一重要举措。

上半年审计工作的扎实开展，标志着广西新能源公司在精细化管理和内部控制体系建设上迈出了坚实的一步。通过“自查-整改-回头看”的闭环管理模式，公司不仅有效解决了现存问题，更初步建立起一套防范风险、提升合规水平的长效机制，为公司的持续稳健发展提供了有力保障。