本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称“贵州金元”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年5月10日以协同办公或电子邮件发出，并于2022年5月20日上午在贵州省贵阳市金阳北路296号贵州金元大厦4楼第4会议室以现场视频方式召开。会议应到董事9人，实到8人，董事张珂因事请假，授权委托董事梁玉柱代为出席并行使表决权。其中董事谢兴旺、黄青华、芮鹏程以视频方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及决议等情况如下：

一、审议通过《贵州金元2021年度董事会工作报告》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《贵州金元关于2021年度计提资产减值准备的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《贵州金元2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《贵州金元关于2021年度不分配利润的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《贵州金元关于2022年jykj方案的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《贵州金元关于2022年度融资计划的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《贵州金元关于2022年度本部融资担保的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《贵州金元关于2022年度固定资产投资计划的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《贵州金元关于参与认购控股子公司威宁能源公司定向增发股票的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《贵州金元关于成立贵州金元绿链物流开发有限公司的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《贵州金元关于提请召开2021年度股东大会的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

十二、听取了《贵州金元2022年一季度总经理工作报告》

特此公告。

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2022年5月31日