各位股东：

贵州中水能源股份有限公司（简称中水公司）定于2022年10月26日以通讯方式召开2022年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

（一）审议议案

1.关于调整中水公司监事成员的议案。

2.关于调整中水公司董事成员的议案。

3.关于贵州金元承接中银资产股份的议案。

4.关于中水公司2022年1-10月利润预分配方案的议案。

（二）审议股东会决议

贵州中水能源股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议(建议稿）。

二、有关事项

1.本次临时股东大会有4项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。

2.各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2022年10月26日18:00。请于表决时间前将表决意见（附件6盖公章的扫描件）反馈，并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元13楼水电部。

联系人：吴国友 电话：0851-86992620

手机：15285059728

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮编：550081

贵州中水能源股份有限公司

2022年10月10日