本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电投集团贵州金元股份有限公司（以下简称“贵州金元”）第四届董事会第五次临时会议通知于2022年6月28日以协同办公或电子邮件发出，并于2022年7月5日下午在贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号贵州金元大厦4楼第4会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到8人，董事张珂因公请假，授权委托董事梁玉柱代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议及决议等情况如下：

一、审议通过《贵州金元关于对全资子公司贵州元龙绿色能源产业有限公司增资的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《贵州金元关于控股子公司国家电投集团贵州威宁能源股份有限公司与深圳高速新能源控股有限公司成立轻资产合资公司的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《贵州金元关于全资子公司贵州元龙综合能源产业服务有限公司与中经国民电力有限公司、中民国氢（北京）新能源有限公司成立轻资产合资公司的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于制定国家电投集团贵州金元股份有限公司经理层成员综合业绩考核管理办法的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于制定国家电投集团贵州金元股份有限公司经理层成员薪酬管理办法的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于提请召开国家电投集团贵州金元股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

赞同9票，反对0票，弃权0票。

特此公告