各位股东：

中电投贵州金元集团股份有限公司定于2014年11月11日以通讯方式召开2014年第三次临时股东会议。现将有关事项通知如下

一、会议议题

审议《金元集团关于处置金元大厦的议案》

二、有关事项

（一）本次临时股东会议有1项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

（二）各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2014年11月11日17点，逾期未表决视为弃权。请各位股东于表决时间前将股东签名的表决票邮寄或交金元集团25楼2506室。

联系人：王淑文  电话：0851—6992795  手机：18212022187

地  址：邮编550004  贵州省贵阳市瑞金北路136号
中电投贵州金元集团股份有限公司

附件：

1. 《金元集团关于处置金元大厦的议案》

2. 中电投贵州金元集团股份有限公司2014年第三次临时股东会决议

中电投贵州金元集团股份有限公司董事会
2014年10月27日