各位股东：

中电投贵州金元集团股份有限公司（简称“金元集团”）定于2014年12月23日以通讯方式召开2014年第四次临时股东会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

（一）审议《关于选举金元集团董事会人选的议案》

（二）审议《关于贵州金元茶园发电有限责任公司注册10亿元资本金的议案》

二、有关事项

（一）本次临时股东会议有2项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

（二）各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2014年12月23日17点，逾期未表决视为弃权。请各位股东于表决时间前将股东签名的表决票邮寄或交金元集团25楼2506室。

联系人：王淑文  电话：0851—6992795  手机：18212022187

地  址：贵州省贵阳市瑞金北路136号

邮  编：550004

附件：1.《关于选举金元集团董事会人选的议案》

          2.《关于贵州金元茶园发电有限责任公司注册10亿元资本金的议案》

          3.《中电投贵州金元集团股份有限公司2014年第四次临时股东会决议》

                      中电投贵州金元集团股份有限公司董事会

2014年12月8日