各位股东：

中电投贵州金元集团股份有限公司（简称“金元集团”）拟定于2015年5月28日上午10：00在贵州省贵阳市召开2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议审议议案

（一）金元集团2014年度董事会工作报告。

（二）金元集团2014年度监事会工作报告。

（三）金元集团2014年度财务决算及2015年度财务预算报告。

（四）金元集团2014年度利润分配的议案。

（五）金元集团注册发行债券的议案。

（六）金元集团关于提请2015年度融资计划的议案。

（七）金元集团关于绥阳循环经济型一体化项目优化调整及股权收购的议案。

（八）金元集团关于修改公司章程的议案。

二、会议出席对象

（一）在册的金元集团股东均有权出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

（三）金元集团董事、董事会秘书、监事、高级管理人员等。

三、参会方法及地点

（一）登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代表请持股东代表授权委托书，于2015年5月21日上午9：30-11：30、下午14：00-16：30）到贵阳市金阳北路296号2114办理登记手续。

（二）本次现场会议会期半天。地点：贵州省贵阳市金阳北路296号金元集团四楼会议室。出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系人：王淑文

电话0851-86992795

特此通知。

金元集团董事会

2015年5月7日