各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）定于2017年2月13日以通讯方式召开2017年第一次临时股东会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

贵州金元关于审议清产核资结果的议案。

二、有关事项

（一）本次临时股东会议有1项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

（二）各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2017年2月13日17点。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851-86992924），并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元办公室。

联系人：王淑文  电话：0851-86992795 

手机：18212022187

地  址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮  编：550004

附件：1.贵州金元关于审议清产核资结果的议案

2.国家电投集团贵州金元股份有限公司2017年第一次临时股东会议决议

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2017年2月3日

（具体内容见附件）