各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）拟定于2019年5月27日下午15:30在贵州省贵阳市召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2020年5月27日下午15:30-16:30。

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号，公司4楼5会议室（外地参会人员以云视频会议方式参加）。

三、会议议程

（一）审议股东会议案

1.贵州金元2019年度董事会工作报告。

2.贵州金元2019年度监事会工作报告。

3.贵州金元2019年度财务决算及2020年度财务预算报告。

4.关于贵州金元2019年度利润分配的议案。

5.关于贵州金元董事会换届选举的议案。

6.关于贵州金元监事会换届选举的议案。

7.关于贵州金元股东会议事规则的议案。

8 .关于修改公司章程的议案。

9.关于贵州金元2020年度固定资产投资计划的议案。

（二）审议股东会决议

四、会议出席对象

1.在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决。

2.不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

3.贵州金元董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、参会方法及要求

拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)于2020年5月19日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30）到贵阳市金阳北路296号2114办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：王淑文  电话：0851-86992795 

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2020年5月9日