各位股东：

贵州中水能源股份有限公司（简称“中水公司”）拟定于2020年6月16日以通讯方式召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议议案

1.中水公司2019年度董事会工作报告。

2.中水公司2019年度监事会工作报告。

3.中水公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告。

4.关于中水公司利润分配的议案。

5.关于授权中水公司董事长进行资产处置的议案。

6.关于授权中水公司董事长进行股票交易的议案。

7.关于中水公司向天生桥公司增资8000万元的议案。

8.关于中水公司向遵义公司增资8000万元的议案。

9.关于中水公司2020年度固定资产投资计划的议案。

10.关于调整中水公司董事成员的议案。

11.关于调整中水公司监事成员的议案。

二、有关事项

1.本次股东大会有11项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

2.各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2020年6 月16 日17:00前。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851-86992703），并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元13楼水电部。

联系人：吴国友  电话：0851-86992620

手机：15285059728

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国家电投集团贵州金元股份有限公司

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贵州中水能源股份有限公司

                       2020年5月26日