各位股东：
国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）第四届董事会第四次会议决定召开2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2020年11月24日(星期二)下午15:30-16:30。

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号，贵州金元大厦4楼4会议室。

三、会议审议事项

1.贵州金元关于董事会成员调整的议案

2.贵州金元关于拟通过挂牌方式转让绥阳公司、元龙公司股权的议案

3.关于修改公司章程的议案

4.关于变更贵州金元营业期限的议案

5.关于审议贵州金元股东大会议事规则的议案

四、会议出席对象

1.在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决。

2.不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

3.贵州金元董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、参会方法及要求

拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股代理人本人身份证件)于2020年11月18日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30）到贵阳市观山湖区金阳北路296号2114办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：王淑文 电话：0851-86992795 手机：18212022187

张海林 电话：0851-86992695 手机：13608556366

附件：贵州金元2020年第二次临时股东大会议案汇编

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2020年11月10日