各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称贵州金元）定于2022年10月21日以通讯方式召开2022年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

贵州金元关于变更董事的议案

二、出席对象

1.股权登记日即2022年10月17日持有贵州金元股份的股东。

2.因故不能参加会议的股东可书面委托代理人参加表决。

3.贵州金元董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记事项

（一）会议登记方式：法人股东需持有加盖公章的企业法人执照复印件，自然人股东需持股东凭证，本人身份证件。股东委托代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）会议登记时间： 2022年10月17日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30。

（三）会议登记地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号国家电投集团贵州金元股份有限公司。

四、表决方式

本次临时股东大会采取通讯表决的方式，会议议题表决票附后,每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项，股东只可选择其中一项打“√”，多选将视为无效表决票，不选将被视为弃权表决票。请于2022年10月21日下午17点前将表决票票传真至贵州金元（传真电话：0851-86992924），并尽快将表决票原件邮寄或交贵州金元法人治理办公室。

联系人：张海林  

电  话：0851-86992695  13608556366

地  址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮  编：550081

附件：1.贵州金元关于变更董事的议案

2.国家电投集团贵州金元股份有限公司2022年第三次临时股东大会表决票

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2022年10月11日

附件1

贵州金元关于变更董事的议案

各位股东：

根据国家电投《关于吕峰、刘敬山职务任免的通知》（国家电投任〔2022〕251号）文件精神，因工作变动，刘敬山不再担任贵州金元第四届董事会董事职务，推荐吕峰为贵州金元第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满。

公司董事会对刘敬山在任董事期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

请予审议。