各位股东：

金元集团定于2015年12月18日以通讯方式召开2015年第三次临时股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

（一）金元集团关于修改公司章程的议案。

（二）金元集团关于向上海国际信托有限公司融资的议案。

二、有关事项

（一）本次临时股东会会议有2项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

（二）各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2015年12月18日17点，逾期未表决视为弃权。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851—86992924），并尽快将表决意见原件邮寄或交金元集团存档。

联系人：王淑文  电话：0851—86992795  手机：18212022187

地  址：邮编550081  贵州省贵阳市金阳北路296号 金元集团

附件：1.金元集团关于修改公司章程的议案

2.金元集团关于向上海国际信托有限公司融资的议案

3.金元集团2015年第三次临时股东会决议

                         
金元集团董事会
2015年12月4日