各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）定于2016年12月12日以通讯方式召开临时股东会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

（一）审议《贵州金元关于选举第二届董事会人选的议案》；

（二）审议《贵州金元关于煤炭板块去产能企业暨“僵尸企业”拟申请开展清产核资的议案》。

二、有关事项

（一）本次临时股东会议有2项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

（二）各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2016年12月12日17点。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851—86992924），并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元存档。

联系人：王淑文  电话：0851—86992795

手机：18212022187

地  址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

邮  编：550081

附件：1.贵州金元关于选举第二届董事会人选的议案

2.贵州金元关于煤炭板块去产能企业暨“僵尸企业”拟申请开展清产核资的议案

3.国电投集团贵州金元股份有限公司2016年第一次临时股东会议决议

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2016年12月2日

（详见附件）