各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）定于2018年3月13日以通讯方式召开2018年第一次临时股东会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

关于修改公司章程的议案。

二、有关事项

1.本次临时股东会议有1项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

2.各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2018年3月13日17点。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851-86992924），并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元办公室。

联系人：王淑文  电话：0851-86992795 

手机：18212022187

地  址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮  编：550004

附件：1.关于修改公司章程的议案

          2.国家电投集团贵州金元股份有限公司2018年第一次临时股东会议决议

国家电投集团贵州金元股份有限公司

2018年2月26日

附件1

关于修改公司章程的议案

各位股东：
根据集团公司《关于做好公司制改制后续工作的通知》（国家电投政知（2018）33号）文件要求，“国家电力投资集团公司”更名为“国家电力投资集团有限公司”，拟对公司章程中第十一条、第二十三条、第九十二条、第一百三十条中涉及“国家电力投资集团公司”的内容变更为“国家电力投资集团有限公司”。
此议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

附件2

国家电投集团贵州金元股份有限公司
2018年第一次临时股东会议决议

2018年3月13日，国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）以通讯方式召开2018年第一次临时股东会议。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：
审议并通过《关于修改公司章程的议案》。公司章程中第十一条、第二十三条、第九十二条、第一百三十条中涉及“国家电力投资集团公司”的内容变更为“国家电力投资集团有限公司”。