各位股东：

贵州金元拟定于2018年6月12日上午10:00在贵州省贵阳市召开2017年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2018年6月12日上午10:00

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号金元大厦4楼5会议室

三、会议议程

（一）审议股东会议案

1.贵州金元2017年度董事会工作报告

2.贵州金元2017年度监事会工作报告

3.贵州金元2017年度财务决算及2018年度财务预算报告

4.关于修改公司章程的议案

5.关于2017年度利润分配的议案

6.关于公司董事会成员调整的议案

7.关于以威宁能源公司为投资平台对新能源项目进行投资的议案

8.关于贵州金元2018年度固定资产投资计划的议案

（二）审议股东会决议

二、会议出席对象

1.在册的公司股东均有权出席本次股东会议及参加表决。

2.不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

3.公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等。

三、参会方法及要求

拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)于2018年6月5日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30）到贵阳市金阳北路296号2114办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：王淑文  电话0851-86992795

2018年5月22日