各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）定于2021年5月18日以现场方式召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2021年5月18日上午9:30-11:30。

二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号，贵州金元大厦4楼4会议室。

三、会议审议事项

1.《贵州金元2020年度董事会工作报告》

2.《贵州金元2020年度监事会工作报告》

3.《贵州金元2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

4.《贵州金元关于2020年度不分配利润的议案》

5.《贵州金元2021年度固定资产投资计划》

6.《贵州金元关于开展股权融资工作的议案》

7.《贵州金元关于开展资产支持票据项目的议案》

8.《贵州金元关于监事会议事规则的议案》

四、会议出席对象

1.在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决。

2.不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

3.贵州金元董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、参会方法及要求

拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)于2021年5月10日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30）到贵阳市金阳北路296号2114办理登记手续。法人股东代表于会议当天持股东代表授权委托书参会。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：张海林  电话：0851-86992695

地  址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮  编：550081

                     国家电投集团贵州金元股份有限公司

    2021年4月28日