各位股东：

贵州中水能源股份有限公司（简称中水公司）定于2021年6月7日以通讯方式召开2020年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

(一)审议议案

1.中水公司2020年度董事会工作报告。

2.中水公司2020年度监事会工作报告。

3.中水公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告。

4.关于中水公司2020年度利润分配的议案。

5.关于授权中水公司董事长进行资产处置的议案。

6中水公司关于贵州送变电有限责任公司转让股权的议案。

7.关于中水公司2021年度固定资产投资计划的议案。

8.关于注册成立贵州金元水电检修技术中心的议案。

9.关于授权中水公司董事长融资及融资担保的议案。

10.关于中水公司董事会换届选举的议案。

11.关于中水公司监事会换届选举的议案。

（二)审议股东大会决议

贵州中水能源股份有限公司2020年度股东大会决议。

二、有关事项

1.本次股东大会有11项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

2.各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2021年6月7日18:00前。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851-86992703），并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元13楼水电部。

联系人：吴国友  电话：0851-86992620

手机：15285059728

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮编：550081

贵州中水能源股份有限公司

2021年5月17日