各位股东：

贵州中水能源股份有限公司（简称中水公司）定于2021年12月10日以通讯方式召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

（一）审议议案

1.关于中水公司及其所属蒙江公司开展市场化债转股工作的议案。

2.关于中水公司质押蒙江公司股权的议案。

（二）审议董事会决议

贵州中水能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议(建议稿）。

二、有关事项

1.本次临时股东大会有2项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

2.各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2021年12月10日17:00。请于表决时间前将表决意见（附件4签字、盖章的扫描件）反馈，并尽快将表决意见原件邮寄或交贵州金元13楼水电部。

联系人：吴国友  电话：0851-86992620

手机：15285059728

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

国家电投集团贵州金元股份有限公司

邮编：550081

贵州中水能源股份有限公司

          2021年 11 月 24日