各位股东：

金元集团定于2015年11月6日以通讯方式召开2015年第一次临时股东会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

（一）审议《金元集团关于拟收购绥阳化工公司49%股权的议案》。

（二）审议《金元集团关于进行清产核资的议案》。

二、有关事项

（一）本次临时股东会议有2项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

（二）各位股东收到资料后请及时审议、表决，表决终止时间为2015年11月6日17点，逾期未表决视为弃权。请于表决时间前将表决意见传真至公司（传真电话：0851—86992924），并尽快将表决意见原件邮寄或交金元集团存档。

联系人：王淑文  电话：0851—86992795  手机：18212022187

地  址：邮编550081  贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号　金元集团

附件：1.金元集团关于拟收购绥阳化工公司49%股权的议案

　　　2.金元集团关于进行清产核资的议案

　　　3.金元集团2015年第一次临时股东会决议

金元集团董事会

2015年10月23日