各位股东：

金元集团定于2015年12月15日以通讯方式召开2015年第二次临时股东会会议。现将有关事项通知如下：

一、会议议题

金元集团关于审议清产核资结果的议案。

二、有关事项

（一）本次临时股东会议有1项议案，依据公司章程相关规定，采取通讯方式召开。议案内容、决议等会议资料附后。

（二）各位股东收到资料后请及时审议、表决，逾期未表决视为弃权。表决终止时间为2015年12月15日17点。请于表决时间前将表决意见原件邮寄或交金元集团。

联系人：王淑文  电话：0851－86992795  手机：18212022187

地  址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号

金元集团

邮  编：550081 

附件： 1.金元集团关于审议清产核资结果的议案

　　　2.金元集团2015年第二次临时股东会决议

金元集团董事会

2015年12月1日