各位股东：

国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称“贵州金元”）拟定于2016年9月7日下午16:00在贵州省贵阳市召开2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议审议议案

（一）贵州金元2015年度董事会工作报告

（二）贵州金元2015年度监事会工作报告

（三）贵州金元2015年度财务决算及2016年度财务预算报

告

（四）贵州金元关于2015年度利润分配的议案

（五）贵州金元关于清产核资结果及有关情况的议案

（六）贵州金元关于股权及融资结构优化调整的议案

（七）贵州金元关于选举二届董事会董事人选的议案

（八）贵州金元关于修改公司章程的议案

（九）贵州金元关于选举二届监事会监事人选的议案

（十）贵州金元关于开发威宁县境内后续光伏发电和风电项目的议案

（十一）贵州金元关于开发云南会泽田坝农业光伏发电项目的议案

（十二）贵州金元关于建设威宁么站农业光伏电站的议案

二、会议出席对象

（一） 在册的公司股东均有权出席本次股东会议及参加表决。

（二）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，并代其行使表决权。

（三）贵州金元董事、董事会秘书、监事、高级管理人员等。

三、参会方法、时间及地点

（一）登记手续：拟出席现场会议的自然人股东请持股东凭证，本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代表请持股东代表授权委托书，于2016年8月30日上午9：30-11：30、下午14：00-16：30）到贵阳市金阳北路296号2114办理登记手续。

（二）会议时间：2016年9月7日下午16:00。

（三）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号4楼5会议室。

（四）会议要求：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

联系人：王淑文  电话0851-86992795

特此通知。

附件：1.贵州金元2015年度董事会工作报告

2.贵州金元2015年度监事会工作报告

3.贵州金元2015年度财务决算及2016年度财务预算

报告

4.贵州金元关于2015年度利润分配的议案

5.贵州金元关于清产核资结果及有关情况的议案

6.贵州金元关于股权及融资结构优化调整的议案

7.贵州金元关于选举二届董事会董事人选的议案

8.贵州金元关于修改公司章程的议案

9.贵州金元关于选举二届监事会监事人选的议案

10.贵州金元关于开发威宁县境内后续光伏发电和风

电项目的议案

11.贵州金元关于开发云南会泽田坝农业光伏发电项目的议案

12.贵州金元关于建设威宁么站农业光伏电站的议案

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2016年8月17日